คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสมาชิก 11 ท่านดังนี้ :

นายสมใจนึก เองตระกูล

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

นายสมโภชน์ อาหุนัย

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / รองประธานกรรมการบริษัท /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบริหาร /
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : CEO)

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : Deputy CEO) /
รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย

กรรมการบริษัท (กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร

นายสุธรรม ส่งศิริ

กรรมการบริษัท / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหาร

พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมบริหารความเสี่ยง /
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล

หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล / ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสมบูรณ์ อาหุนัย

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

กรรมการอิสระ

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา /
กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายสมใจนึก เองตระกูล
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 มีนาคม 2551)

คุณวุฒิการศึกษา

  • รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต UPSALA College New Jersey, USA
  • ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 35, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

ประวัติการอบรม
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Role the of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 9/2549
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2555

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่งงานในบริษัท

    2560 - ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ
    2561 - ปัจจุบัน    ประธานกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2547 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป
2538 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
บมจ. ทิพยประกันภัย

ตำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น

2551 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
บมจ. เวชธานี
2551 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก. สยามพิวรรธน์
2543 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก. สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง

การถือหุ้นของบริษัท
(นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : -ไม่มี-
จำนวนหุ้น ณ 6 ม.ค. 2563 : -ไม่มี-
จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2562

  • คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
นายสมโภชน์ อาหุนัย
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 มีนาคม 2551)

คุณวุฒิการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Pittsburgh, USA
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 60/2549

หลักสูตรอื่นๆ

  • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน รุ่นที่ 2 จัดโดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.)
  • หลักสูตรอบรมการลงทุน ULTRA WEALTH - INVEST LIKE A MASTER รุ่นที่ 1 จัดโดย สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 9 (วพน.9) จัดโดย สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่งงานในบริษัท

    2563 – ปัจจุบัน    รองประธานกรรมการบริษัท
    2557 – ปัจจุบัน    กรรมการบริหารความเสี่ยง
    2552 – ปัจจุบัน    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    2551 - ปัจจุบัน    กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร

ตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

(บริษัทย่อย ลำดับที่ 1-8, 11-20, 22-28, 33-37, 39 และ 40 (อ้างอิงข้อมูล นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ตามรายงานประจำปี 2562 หน้า 25-28)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น

2561 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก. เอกหญิงกฤษฎ์ โฮลดิง /
บจก.อีเทอนิตี้ โฮลดิง /
บจก. แลนด์ พรอสเพอริตี้ โฮลดิง /
บจก. เอสพีบีแอล โฮลดิง
2560 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก. วัฒนาพิบูล ที่ดิน

การถือหุ้นของบริษัท
(นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / ผู้ถือหุ้นอื่นที่ถือหุ้นแทน)

จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : 1,531,419,993 หุ้น (41.057%)
ถือโดย ตนเอง : 876,436,386 หุ้น (23.497%)
ถือผ่าน Trustee : 630,000,000 หุ้น (16.890%)
ถือโดย คู่สมรส : 24,983,607 หุ้น (0.670%)
จำนวนหุ้น 6 ม.ค. 2563 : 1,534,189,993 หุ้น (41.131%)
ถือโดย ตนเอง : 876,436,386 หุ้น (23.497%)
ถือผ่าน Trustee : 632,770,000 หุ้น (16.964%)
ถือโดย คู่สมรส : 24,983,607 หุ้น (0.670%)
จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : 2,770,000 หุ้น (0.074%)
ในส่วนของตนเอง : -ไม่มี-
ในส่วนของ Trustee : 2,770,000 หุ้น (0.074%)
ในส่วนของคู่สมรส : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นน้องชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของ นายสมบูรณ์ อาหุนัย (กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร)

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2562

คณะกรรมการบริษัท : 4/6 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/5 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร : 5/12 ครั้ง
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิการศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บริหารธุรกิจบันฑิต (การเงินและการธนาคาร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2555

หลักสูตรอื่นๆ

  • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน วธอ. รุ่นที่ 3 จัดโดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (IBID)
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 14 (วพน. 14) จัดโดย สถาบันวิทยาการพลังงาน
  • หลักสูตร TFRS 9 Training จัดโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่งงานในบริษัท

    2558 – ปัจจุบัน    รักษาการ - ผู้อำนวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
    2557 – ปัจจุบัน    กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    2555 – ปัจจุบัน    กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
    2558 – 2563        รักษาการ – ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ เเละวางแผนการลงทุน

ตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

(บริษัทย่อย ลำดับที่ 1-7, 9, 11-20, 22-27, 30, 31, 33-37, 39 และ 40 (อ้างอิงข้อมูล นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ตามรายงานประจำปี 2562 หน้า 25-28)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก. วะตะแบก วินด์ / บมจ. เงินทุน แอ็ดวานซ์

การถือหุ้นของบริษัท
(นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / ผู้ถือหุ้นอื่นที่ถือหุ้นแทน)

จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : 123,201,103 หุ้น (3.303%)
ถือโดย ตนเอง : 99,968,316 หุ้น ( 2.680%)
ถือโดย คู่สมรส : 23,232,787 หุ้น (0.623%)
จำนวนหุ้น ณ 6 ม.ค. 2563 : 123,201,103 หุ้น (3.303%)
ถือโดย ตนเอง : 74,968,316 หุ้น (2.010%)
ถือโดย ผ่าน Trustee : 25,000,000 หุ้น (0.670%)
ถือโดย คู่สมรส : 23,232,787 หุ้น (0.623%)
จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2562

คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/5 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร : 10/12 ครั้ง
นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 มีนาคม 2551)

คุณวุฒิการศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • บัญชีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71/2551

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่งงานในบริษัท

    2557 – ปัจจุบัน    กรรมการบริหารความเสี่ยง
    2551 – ปัจจุบัน    กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

ตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

(บริษัทย่อย ลำดับที่ 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12-14, 16-18, 22-27, 32, 35, 36, 39 และ 40 (อ้างอิงข้อมูล นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ตามรายงานประจำปี 2562 หน้า 25-28)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น

2547 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก. เพอร์เฟค ออยล์
2544 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก. เพาเวอร์ 10 /
บจก. ดับเบิ้ล 10 /
บจก. เฟมัส 10 /
บจก. มิตรสยามออยล์
2538 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก. ชาลีเทรดดิ้ง /
บจก. มาเจริญ /
บจก. สืบเนื่องการค้า /
บจก. ทู พลัส วัน ออยล์
2537 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก. มาลีออยล์ /
บจก. ซี.ซี.ออยล์

การถือหุ้นของบริษัท
(นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : 15,632,849 หุ้น (0.419%)
ถือโดย ตนเอง : 15,632,849 หุ้น (0.419%)
ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี-
จำนวนหุ้น ณ วันที 6 ม.ค. 2563 : 15,332,849 หุ้น (0.411%)
ถือโดย ตนเอง : 15,332,849 หุ้น (0.411%)
ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี-
จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : (300,000) หุ้น (0.008%)
ถือโดย ตนเอง : (300,000) หุ้น (0.008%)
ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2562

คณะกรรมการบริษัท : 4/6 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 3/5 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร : 11/12 ครั้ง
นายสุธรรม ส่งศิริ
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 มีนาคม 2551)

คุณวุฒิการศึกษา

  • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต San Francisco State University
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต Lincoln University
  • Strategy Formulation and Execution, Columbia University, USA
  • Kaplan -Norton Master Class to Mastering New Management System. Boston, USA
  • Change Management Course at Massachusetts Institute of Technology, USA

ประวัติการอบรม
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 97/2550
  • หลักสูตร Role of Chairman Program (RCO) รุ่นที่ 22/2552
  • หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 1/2544

หลักสูตรอื่นๆ

  • หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่งงานในบริษัท

    2558 – ปัจจุบัน    กรรมการบรรษัทภิบาล
    2557 – ปัจจุบัน    กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
    2551 - ปัจจุบัน    กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

ตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

(บริษัทย่อย ลำดับที่ 4, 6 และ 23-27 (อ้างอิงข้อมูล นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ตามรายงานประจำปี 2562 หน้า 25-28)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น

2562 – ปัจจุบัน
กรรมการ
มูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล

การถือหุ้นของบริษัท
(นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : 1,650,000 หุ้น (0.044%)
ถือโดย ตนเอง : 1,650,000 หุ้น (0.044%)
ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี-
จำนวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563 : 1,650,000 หุ้น (0.044%)
ถือโดย ตนเอง : 1,650,000 หุ้น (0.044%)
ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี-
จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2562

คณะกรรมการบริษัท : 5/6 ครั้ง
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล : 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร : 8/12 ครั้ง
พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 7 สิงหาคม 2555)

คุณวุฒิการศึกษา

  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2546, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
  • ปริญญาบัตร โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันทหารเรือขั้นสูง
  • M.Eng. Asian Institute of Technology (A.I.T.)
  • D.Eng.(Candidate) Asian Institute of Technology (A.I.T.)

ประวัติการอบรม
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67/2550
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 22/2551
  • หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 16/2555
  • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 13/2561

หลักสูตรอื่นๆ

  • หลักสูตร ‘Drafting, Negotiating & Managing’ Successful Construction Contracts Summit 2015 จัดโดย สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส
  • หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมป์
  • หลักสูตร Forensic Data Analytics: Fighting Fraud with Big Data จัดโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  • หลักสูตร เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล จัดโดย สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย
  • หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ จัดโดย บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่งงานในบริษัท

    2559 - ปัจจุบัน    กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
    2558 - ปัจจุบัน    กรรมการบรรษัทภิบาล
    2557 - ปัจจุบัน    ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา
    2555 - ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ
    2555 - 2557        กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2555 – เม.ย. 2562   
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ.ไฮโดรเท็ค

ตำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น

2562 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บจก. โกลด์ชอร์ส
2562 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บจก. เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี / บจก. เอเชีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์
2561 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บจก. เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี / บจก. เอเชีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ / บจก. ยูนิเวอร์แซล เวสต์ แมเนจเม้นท์
2549 – ปัจจุบัน
ข้าราชการบำนาญ
สำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม
2517 – ปัจจุบัน
วิศวกรโครงสร้างอิสระ
สำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม

การถือหุ้นของบริษัท
(นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : -ไม่มี-
จำนวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563 : -ไม่มี-
จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2562

คณะกรรมการบริษัท : 5/6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ : 10/10 ครั้ง
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา : 3/3 ครั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล : 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 5/5 ครั้ง
หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 26 พฤศจิกายน 2553)

คุณวุฒิการศึกษา

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2555
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41/2555
  • หลักสูตร Role of Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 7/2558
  • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 13/2561

หลักสูตรอื่นๆ

  • หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • หลักสูตร Forensic Data Analytics: Fighting Fraud with Big Data จัดโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
  • หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่งงานในบริษัท

    2563 - ปัจจุบัน    ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล / ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
    2557 - ปัจจุบัน    ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง
    2553 - ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
    2558 – 2563        กรรมการบรรษัทภิบาล
    2559 - 2563        กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น

2542 – ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการ
สำนักงานกฎหมาย ม.ร.ว. บวรฉัตร

การถือหุ้นของบริษัท
(นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : -ไม่มี-
จำนวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563 : -ไม่มี-
จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2562

คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ : 10/10 ครั้ง
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา : 3/3 ครั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล : 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 5/5 ครั้ง
พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 18 เมษายน 2557)

คุณวุฒิการศึกษา

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 25 โรงงานนายร้อยตำรวจ
  • นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 9 โรงเรียนเตรียมทหาร
  • ปริญญาบัติ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง รุ่นที่ 2 วิทยาลัยป้องกันราชอาญาจักร (วปม.)

ประวัติการอบรม
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่งงานในบริษัท

2557 – ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2560 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
2556 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ / กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล
บมจ. ซีพี ออลล์

ตำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น

-ไม่มี-

การถือหุ้นของบริษัท
(นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : 1,140,000 หุ้น (0.031%)
ถือโดย ตนเอง : 1,140,000 หุ้น (0.031% )
ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี-
จำนวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563 : 1,140,000 หุ้น (0.031%)
ถือโดย ตนเอง : 1,140,000 หุ้น (0.031%)
ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี-
จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2562

คณะกรรมการบริษัท : -/6 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : -/5 ครั้ง
นายสมบูรณ์ อาหุนัย
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 22 เมษายน 2558)

คุณวุฒิการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Jacksonville State University
  • ศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, University of Alabama

ประวัติการอบรม
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 47/2548
  • หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 12/2549

หลักสูตรอื่นๆ

  • หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่งงานในบริษัท

2560 - ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
2554 - ปัจจุบัน   ที่ปรึกษา

ตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น

2543 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. สองพล
2526 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. ร่วมมิตรพาณิชย์
2556 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

การถือหุ้นของบริษัท
(นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : 10,043,951 หุ้น (0.269%)
ถือโดย ตนเอง : 10,043,951 หุ้น (0.269%)
ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี-
จำนวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563 : 10,093,951 หุ้น (0.271%)
ถือโดย ตนเอง : 10,093,951 หุ้น (0.271%)
ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี-
จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : 50,000 หุ้น (0.000%)
ในส่วนของตนเอง : 50,000. หุ้น (0.000%)
ในส่วนของคู่สมรส : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นพี่ชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของนายสมโภชน์ อาหุนัย (กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2562

คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร : 11/12 ครั้ง
นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2560)

คุณวุฒิการศึกษา

  • นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรนิยมดีเด่น), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • เนติบัณฑิตอังกฤษ of Lincoln’s Inn, London
  • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 399

ประวัติการอบรม
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 30/2546
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2551
  • หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 9/2552
  • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36/2558

หลักสูตรอื่นๆ

  • หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 31
  • หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 7

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่งงานในบริษัท

2560 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2548 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์
2541 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ.อาร์ ซี แอล

ตำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น

-ไม่มี-

การถือหุ้นของบริษัท
(นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : -ไม่มี-
จำนวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563 : -ไม่มี-
จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2562

คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 เมษายน 2563)

คุณวุฒิการศึกษา

  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • MBA, General Administration, Pittsburg State University, U.S.A.
  • FA License

ประวัติการอบรม
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
  • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGI) รุ่นที่ 3 ปี 2558

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่งงานในบริษัท

2563 – ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางบัญชีและประสบการณ์การสอบทางงบการเงิน) / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา

ตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ส.ค.2545 - ปัจจุบัน   
กรรมการผู้อำนวยการ
         บล. ฟินันเซีย ไซรัส

ตำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

การถือหุ้นของบริษัท
(นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561 : -ไม่มี-
จำนวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563 : -ไม่มี-
จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2562

-ไม่มี-